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Il Corporate Transparency Act (CTA) è una legge approvata dal Congresso degli Stati Uniti che impone a determinate entità negli Stati Uniti di divulgare informazioni specifiche sulla proprietà effettiva a partire dal 1° gennaio 2024.

Siate informati! L'ultima legge sulla trasparenza aziendale (CTA), attuata quest'anno, potrebbe avere un impatto sulla vostra azienda. Il Corporate Transparency Act (CTA) è una legge bipartisan approvata dal Congresso degli Stati Uniti che richiede ad alcune
Stati Uniti di divulgare specifiche informazioni identificative sulla proprietà beneficiaria di tali entità. Il FinCen, il Financial Crimes Enforcement Network (che fa parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti) ha implementato questo nuovo requisito il 1° gennaio 2024, al fine di combattere le tattiche di riciclaggio di denaro. La FinCen ha creato un database non pubblico che manterrà questo Beneficial

Informazioni sulla proprietà. Ci risulta che l'accesso a queste informazioni possa essere fornito a determinate agenzie di polizia per l'uso in indagini civili e penali, a determinate agenzie di polizia straniere, a istituzioni finanziarie per scopi di conformità e ad altre agenzie federali. Come regola generale, il Proprietario effettivo è un individuo che controlla almeno il 25% degli interessi di proprietà di tale società, un individuo che esercita direttamente o indirettamente un controllo sostanziale sulla società. Il Proprietario Beneficiario può anche includere alti dirigenti come il Presidente, il CFO, il CEO, ecc. Se non siete sicuri di chi si applica a questa regola, vi consigliamo di contattare il nostro ufficio per assicurarvi che la segnalazione sia appropriata. Questo requisito si applica a: - Qualsiasi entità costituita mediante il deposito di un documento di costituzione (società a responsabilità limitata, società per azioni, imprese individuali, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata, trust statutari, ecc.

- Qualsiasi entità registrata come società straniera o organizzazione simile tramite deposito presso il Segretario di Stato o un'agenzia simile. Non solo le società sono tenute a divulgare le informazioni sui Proprietari Effettivi, ma le Società Segnalanti devono anche divulgare alcune informazioni identificative.
Le società segnalanti devono anche divulgare alcune informazioni identificative. Esistono in totale 23 categorie di esenzioni. Alcuni esempi sono: - enti esenti da imposte ai sensi della Sezione 501(c) dell'Internal Revenue Code (IRC), che non include altre sezioni di questo codice come le associazioni di proprietari di case. - Società quotate in borsa; - Banche e cooperative di credito; - Società di partecipazione bancaria; - Grandi società operative con più di 5 milioni di dollari di entrate lorde annuali e più di 20 dipendenti a tempo pieno.
con più di 5 milioni di dollari di entrate lorde annuali e più di 20 dipendenti a tempo pieno. L'importo degli incassi lordi annuali deve risultare dalla dichiarazione dei redditi più recente. - Enti del Security Exchange Act; - Consulenti di fondi di capitale di rischio; - Compagnie di assicurazione; - Enti esenti da imposte; ecc.

Se non siete sicuri che la vostra azienda rientri in questo requisito, contattate il nostro ufficio per assicurarvi della conformità. In caso di non conformità, verranno imposte multe che vanno da penali fino a 10.000 dollari alla responsabilità penale dei dirigenti per la falsificazione di informazioni fino a 2 anni di carcere. Finley Bologna International può assistervi in queste pratiche. Siamo a vostra disposizione, contattateci.